因為銀行也被罰了!細數近年銀行被罰案例
1.美國銀行：國際金融中心跨境電商首選
2.新加坡銀行：東南亞布局首選 審查寬松結算自由
3.境內離岸賬戶（NRA）：免審綠色通道 開戶資費全免
4.中國香港銀行：處金融中心享外匯自由
各大銀行境內面簽 無需赴中國香港、新加坡、美國
1.保持賬戶活躍
?及時激活，并進行存款
?每月登陸1-2次網銀，近三個月內進行3-5次交易
?保持賬戶資金滿足各銀行日均余額要求
?避免不使用賬戶或長時間不發生業務往來
2.及時回復銀行信息
?確保預留給銀行的通訊信息真實有效
?若收到銀行發生的文件信息務必及時回復
3.確保交易安全性
?避免與敏感、高危地區進行交易
?盡量采取對公匯款，減少個人交易
?避免不合理的大筆資金進出賬戶
4.合規運營依法維護
?境外公司合規運菖，正常做賬報稅
?妥善保管相關業務資料、賬冊，以備銀行不定期抽查
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最后更新：2020-12-08 13:41:22
外資，是指其他國家地區（包括港澳臺地區）來中國大陸以從事經濟社會活動為主要目的，在遵守中國法律法規前提下，遵循市場機制法則，本著互利互惠的原則進行的獨資、合資、參股等市場流入的資金。在我國，外資的利用方式主要分為三種：外商直接投資（FDI）、對外借款和外商其他投資，其中FDI占有很大比例。
2、辦個境內企業境外放款，參見文件《國家外匯管理局關于境內企業境外放款外匯管理有關問題的通知》（匯發[2009]24 號）
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